*रतन गुप्ता*
नेपाल के कैसिनो में 200,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करने वालों की डिटेल्स रखनी होंगी
भारतीय या विदेशी जो कस्टमर कैसिनो में 200,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं, उन्हें अपनी डिटेल्स इकट्ठा करके रखनी होंगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा है कि यह व्यवस्था कैसिनो एंटरप्रेन्योर्स को जारी किए गए डायरेक्टिव, 2082 में बदलाव करके की गई है।
डिपार्टमेंट ने साफ़ किया है कि यह व्यवस्था कैसिनो में ट्रांज़ैक्शन को ट्रांसपेरेंट और लीगल बनाने के मकसद से की गई है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसिनो एंटरप्रेन्योर्स को जारी किया गया डायरेक्टिव तुरंत लागू होगा।
डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसा निर्देश प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2064 और टूरिज्म एक्ट, 2035 (संशोधनों के साथ) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। भारतीयों पर कड़ी नजर रखी जा रही है जो प्रति दिन भैरहवा सहित अन्य कैसिनो में जाते हैं ।
