*रतन गुप्ता उप संपादक*
नेपाल में अवैध क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन सट्टेबाजी (बेटिंग) के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। काठमांडू उपत्यका (घाटी) अपराध अनुसंधान कार्यालय की टीम ने 2 अरब रुपये से अधिक के अवैध क्रिप्टो कारोबार के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। नेपाल में क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसके बावजूद इतनी बड़ी रकम का कारोबार सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं।
आरोपी की पहचान पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान धनुषा जिले के सबैला नगर पालिका-वार्ड नंबर 12 निवासी 28 वर्षीय सुनील कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस टीम को उसके द्वारा अवैध डिजिटल मुद्रा के कारोबार में लिप्त होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उसे काठमांडू से दबोचा गया।
बाइनान्स (Binance) ऐप से अरबों का खेल प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी सुनील कुमार यादव ने गैरकानूनी तरीके से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और ऑनलाइन बेटिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर क्रिप्टोकरेंसी (विशेषकर क्रिप्टो और USDT) का विशाल नेटवर्क चला रखा था।
अपराध अनुसंधान कार्यालय द्वारा की गई विस्तृत जांच में आरोपी के ‘बाइनान्स’ (Binance) खाते की पड़ताल की गई, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े मिले। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इस खाते के जरिए कुल 2 अरब 16 करोड़ 1 लाख 20 हजार 8 सौ 21 रुपये (2,16,01,20,821 रुपये) का अवैध लेनदेन (ट्रांजेक्शन) किया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो का कारोबार देश की अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
अदालत से मिली रिमांड, जांच तेज गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार यादव को काठमांडू जिला अदालत, बबरमहल में पेश किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए रिमांड (म्याद थप) की मंजूरी दे दी है। अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस अरबों रुपये के नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं, और इस पैसे का मुख्य स्रोत तथा उपयोग कहां किया जा रहा था।
नेपाल में क्रिप्टो पर है पूर्ण प्रतिबंध ज्ञात हो कि नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नेपाल में किसी भी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री, माइनिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी पूर्णतः गैरकानूनी है। ऐसा करने वालों पर विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम और अन्य कड़े कानूनों के तहत आर्थिक दंड और जेल दोनों का प्रावधान है।
हाल के दिनों में नेपाल पुलिस ने डिजिटल अपराधों और अवैध बेटिंग ऐप्स (जैसे- 1XBet आदि) के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। यह हालिया गिरफ्तारी इसी धरपकड़ अभियान की एक अहम कड़ी मानी जा रही है।
